Geen nieuwe zakelijke relatie bij ontbrekende UBO-registratie
Op 21 maart 2022 schreven wij over de naderende deadline voor de UBO-registratie. Zoals bekend is op 27 november 2020 het UBO-register ingevoerd. UBO-registratieplichtige entiteiten zijn sindsdien verplicht hun UBO’s (‘ultimate beneficial owner’) op te geven aan de Kamer van Koophandel ter registratie in het UBO-register. UBO-registratieplichtige entiteiten die zijn opgericht vóór 27 september 2020 […]
Let op! Deadline UBO-registratie nadert
Als gevolg van de implementatie van de Europese anti-witwasrichtlijn zijn alle Nederlandse entiteiten verplicht om vóór 27 maart hun UBO’s in het UBO-register in te schrijven. Het niet inschrijven is een economisch delict waarvoor een boete van tot wel € 22.500 kan worden opgelegd. Wat is een UBO? UBO staat voor ‘ultimate beneficial owner’, dit […]